Perustelut
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.9.2026 kello 9:00 alkaen Teams-etäkokouksena.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen, hallituksen varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajankatsaus
7. Uuden hallituksen jäsenen valinta
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Yhtiöjärjestyksen muutoksella pyritään varmistamaan hallituksen toimivaltaisuus myös tilanteissa, joissa joku hallituksen jäsen eroaa tai ei muutoin ole kelpoinen toimimaan osakeyhtiön hallituksessa. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa osakassopimuksen sopimusta siitä, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Yhtiöjärjestykseen on samalla tehty pieniä tekstivirheiden korjauksia. Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi kokouskutsun liitteenä.
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää edustajansa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.9.2026.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi 11.9.2026 pidettävään Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen Sari Perälän (varalle Tommi Torvikoski).