Valmistelija
Laura Kantomaa, hallintojohtaja, laura.kantomaa@kempele.fi
Perustelut
Valtuuston 13.3.2023 hyväksymien konserniohjeiden mukaan kunnanhallitus:
- valitsee edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
- tekee ehdotuksen tytäryhteisöjen hallituksen jäseniksi, joista yhden on oltava kunnan johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole toimintasäännöllä annettu kunnan muulle viranomaiselle
- hyväksyy tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin ja osakassopimuksiin tehtävät muutokset
- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, jolla tarkoitetaan tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa kunnan omistajapoliittisissa linjauksissa määrittämiin tavoitteisiin.
- antaa tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta, taloudesta ja riskienhallinnasta
- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotukset havaitsemistaan epäkohdista
Kunnan edustajilla tytäryhteisöjen hallintoelimissä pitää olla riittävä tytäryhteisön toimialueen ja yritystalouden asiantuntemus, riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valituille edustajille on luotava edellytykset asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon. Esteellistä kunnan edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kunnan toimielimessä.
Kempeleen kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat seuraavat:
| |
Osuus |
| Kiinteistö Oy Kempeleenkartano |
100 % |
| Kempeleen Vesihuolto |
86,42 % |
Lisäksi Kempeleen kunta on mukana seuraavissa yhteisöissä:
Asunto Oy Kempeleenhovi
Technopolis Oyj
Teknoventure Oy
Kuntarahoitus Oy
Kiinteistö Oy Kempeleen Liiketori
Kiinteistö Oy Zeppeliinin Kulmatori
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
Oulu Innovation Oy
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Kiertokaari Oy (tekninen johtaja)
Joki ICT Oy (talousjohtaja, tietohallintopäällikkö)
Oulun keskuspesula Oy
Monetra Oy (talousjohtaja)
Tiera Oy (talousjohtaja)
Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää edustajansa
- tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin
- yllä olevan luettelon muihin yhteisöihin.
Edustajan tehtävänä on yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin osallistumisen lisäksi seurata toimintaa ja tarpeellisilta osin informoida kunnanhallitusta.
Ehdotus
Esittelijä
Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Asia päätettiin lähettää uudelleen valmisteluun.