Perustelut
Kiertokaari Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ke 10.6.2026 klo 9.00 Kiertokaari Oy:n uudessa hen-kilöstörakennuksessa, Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu tai Teams-yhteydellä.
Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:
1) Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
4) Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan.
5) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja jätetään tilikauden voitto eli 1 132 600,00 euroa vapaaseen omaan pääomaan.
6) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7) Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista päättäminen
8) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Kiertokaari Oy:n yhtiöjärjestyksen pykälässä neljä määrätään, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.
9) Hallituksen jäsenten valitseminen
10) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
11) Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.
12) Kokouksen päättäminen
Osallistumisoikeus, asiamiehen käyttäminen ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan ja mahdolliset valtakirjat toimittamaan 29.5.2026 klo 14 mennessä sähköpostitse osoit-teeseen kristiina.keckman@kiertokaari.fi, ellei asiakirjaa ole jo toimitettu. Samassa yhteydessä pyydetään ilmoittamaan myös osakkeenomistajan asiamiehen sähköpostiosoite, johon lähetetään kokousaineisto ja mahdollisesti tarvittava Teams-kokouskutsu etäyhteyden mahdollistamiseksi.
Hallintojohtaja:
Ehdotan, että yhtiökokousedustajaksi valitaan tekninen johtaja Tuomo Perälä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.